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南兴股份(002757.SZ)与宁波闻勤管理的基金计划投资火眼位置数智科技

发布时间:2020-05-13 20:57    来源媒体:格隆汇

格隆汇5月13日丨南兴股份(002757)(002757.SZ)公布,2020年5月12日,公司与火眼位置数智科技服务有限公司(“标的公司”)、江金凤、上海精升科技中心(有限合伙)、宁波闻勤投资管理有限公司(“宁波闻勤”)签署《投资意向书》,公司与宁波闻勤投资管理有限公司管理的基金计划投资火眼位置数智科技服务有限公司。

经各方友好协商,投资方闻勤投资和南兴股份以1:3的比例共同投资8000万元,其中2000万元(“增资款”)拟以增资方式向标的公司投资(2000万元增资款中666.6667万元作为标的公司的新增注册资本,其余1333.3333万元作为标的公司资本公积金),取得增资完成后标的公司10%的股权,增资后标的公司的注册资本变更为6666.6667万元;另外,投资方以人民币6000万元(与增资款合称为“投资款”)的价格受让创始人江金凤前述增资完成后所持有的标的公司30%的股权,增资及股权转让后,投资方闻勤投资持有标的公司10%的股权,投资方南兴股份持有标的公司30%的股权。

此轮投资完成后,在标的公司取得业务星座的无线电频率使用许可证,完成实验星发射且测试导航增强精度达到预期效果(经投资方指定的具备相应资质或相关专业机构测试认证精度在18厘米以内)后的三个月内,投资方南兴股份有权且应当按照该轮投资时标的公司投前估值为9亿元,投后估值为12亿元,且不高于市场同类行业定价认购标的公司新增注册资本,投资方南兴股份为认购标的公司新增注册资本所支付的总价款为3亿元,新增注册资本占该轮投资后标的公司注册资本的25%。投资方南兴股份在该轮增资完成后取得的新增注册资本额以届时投资方南兴股份新增投入标的公司的款项占投后标的公司估值的比值×该轮增资完成后标的公司的注册资本额计算。

标的公司主要从事低轨卫星星基导航增强系统项目的建设与运营,致力于实现厘米级高精度导航增强服务,是一家专业从事卫星系统设计、运营管理和应用推广的科技企业。全球卫星导航系统(GNSS)产业链可以分为基础系统(空间段的导航星座和地面段的主控站、注入站、监测站和数据中心等)、用户端(上游基础器件、核心软件算法、结构件等配件,和中游终端集成、应用软件、系统集成方案,和下游运营服务)、增强系统)包括地基或星基增强系统)和辅助系统。标的公司属于全球导航系统产业链的星基增强系统建设和运营商,该系统建成后可对全球用户提供实时高精度导航增强服务,具备定位精度高、收敛速度快、完好性佳、可用性强的技术特点,同时具备全球数据采集服务能力。

标的公司的低轨卫星星基导航增强系统包括空间段(44颗卫星)、地面段(数据中心+监测站)、用户段(各类静态/动态导航定位终端、数据采集终端)。标的公司在正式发射业务卫星前需要进行卫星网络资料申报、协调等手续,并在完成协调后申请取得无线电频率许可证、无线电台执照、民用航天发射许可证等审批手续。标的公司2019年已向我国工业和信息化部完成卫星网络资料申报,并在2019年11月通过了国家无线电管理局组织的频率论证会审查,已将其卫星网络资料报送国际电信联盟(ITU)备案,可开启国际协调。截止目前,标的公司已完成与国内部分卫星操作者的频率协调,并将尽快其余卫星操作者的协调工作,在完成国内协调后即可依照相关规定申请取得无线电频率许可证。

同时,标的公司下一步将继续进行导航增强算法优化、信号体制设计、星座优化设计等工作,计划于2021年内发射试验卫星完成在轨验证,并在验证达到预期效果后进行卫星、火箭订制采购,然后申请取得相关证照进行业务卫星发射。

标的公司目前没有营业收入,2019年未审计报表净资产为648.24万元、净利润为-526.76万元。标的公司预计完成业务星座发射仍需三年以上的时间,且在完成业务星射前较难实现营收和盈利。在公司进行第二轮投资前,标的公司的主要大额支出为试验卫星制造和发射相关费用,预期总费用约3000万,公司本次第一轮投资标的公司对公司财务报表不会产生重大影响。

申请时请注明股票名称